第319章 玩金融的人，心都脏！（3 / 3）

有人说火币创始人早已套现几百亿美元离场，所有用户的钱都要打水漂。

　　于是，在这种氛围下，鼓动大量用户去提现。

　　然后……其中一部分人发现竟然真的提现不了。

　　提现申请提交了半个小时，账户没钱！

　　以往只需要短短几分钟，账户就能到账了，现在愣是没到账。

　　不过也有人到账了。

　　可是面临一众没到账的，那些人很快就被打成了水军。

　　李扬第一时间也收到了陈佩佩打来的电话。

　　李扬问道：“是真的没到账还是假的？”

　　“真的没到账，美国银行那边出问题了，好像是监控到了我们的部分账户，只不过他们也不太肯定，所以就把交易给暂缓。”

　　“行，我知道了。”

　　李扬挂断了电话。

　　刚刚他没有瞒着姜半夏，开了外音。

　　姜半夏说道：“有可能是他们一点点试探出来的，平台这边没有做好保密手段。”

　　“怎么试的？”

　　“比如他们注册一个火币账户，往里面充值483美元，按照正常流程，这笔钱会直接转入公司账户，他们只需要监控483美元这个特殊金额账户就行，然后再提现，如果钱还是从那个账户出来，基本就可以锁定那个账户了。”

　　李扬皱着眉头：“一般不会从同一个账户出来的。”

　　李扬都不知道平台有多少账户，反正背后的资金十分复杂，美利坚那边除非把所有账户全部监管，才有可能限制住平台进行交易。

　　美元本就是世界货币，海外各种交易都存在，但凡他们敢那样做，等同于直接放弃掉自己的霸权。

　　为了区区一个火币平台，根本不值当。

　　他们甚至都没办法去验证那些交易的合理性。

　　“那他们就是用了大批量数据进行测试，最终一点点筛选出来了几个账户，现在对那几个账户的资金进行重点监管。”

　　“嗯。”

　　对李扬来说，这件事不是最头疼的。

　　因为那些账户里面没多少钱。

　　所有资金都是分散的，多的账户也就那么几千万或者一两亿美元，少的账户可能只有几百万美元。

　　而且许多在海外都有锚定企业，人家一个企业账户，有一两亿美元还是什么不正常的事吗？

　　李扬担心的是那些账户……

　　如果给那些账户发送信息，说是银行那边影响了，人家美利坚那边能第一时间直接锁定，三重证据链充足了，直接以他们的法案为标准动手就行。

　　说白了，还是黑产经不起查。

　　只能平台这边先补上，过程比较复杂。

　　这件事，姜半夏也没办法，顶多就是改善一下资金架构，比如向上取整，虽然这样会出现一些别的问题，但能给锁定账户提升难度。

　　可依旧治标不治本。

　　美利坚那边只要愿意付出足够的代价，还是有可能继续寻找到的。